Pretenden lavar dinero a través de cooperativas

Por Venezuela Real - 21 de Mayo, 2007, 14:33, Categoría: Corrupción

JGH
El Mundo
21 de Mayo de 2007

Caracas. Luego de varias denuncias presentadas ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), se espera que el Ministerio Público inicie una investigación, esta semana, sobre la relación de estas organizaciones con el narcotráfico para el lavado de dinero.

A través de una serie de escritos presentados a los diversos organismos, el alerta se prendió luego que una de estas cooperativas estuviera presidida por una persona que fue sentenciada por tráfico ilícito de drogas y que aparentemente negocia con el Gobierno Nacional la construcción de viviendas.

De forma extraoficial se conoció que se trata de la "Cooperativa de Crédito El Sur", cuyo representante ya habría conversado con autoridades del Ministerio de Vivienda y Hábitat para la firma de un contrato, por medio del cual podrían legitimar capital proveniente del tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas.

La cooperativa estaría vinculada a una empresa cuyas cuentas el año pasado fueron congeladas por las autoridades de Panamá, ya que no presentaron un balance que sustentara el origen de un capital de 4 millones de dólares que pretendían invertir en este país centroamericano.









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