DIVISAS: Bancos y empresas serán investigados

Por Venezuela Real - 14 de Septiembre, 2007, 9:46, Categoría: Economía

AHIANA FIGUEROA
El Nacional
14 de septiembre de 2007

El superintendente de Bancos, Trino Alcides Díaz, informó que se investigará no sólo a las personas naturales, sino a las instituciones financieras y a las empresas de las cuales se han recibido denuncias por, supuestamente, haber cometido ilícitos cambiarios.

"Se ha descubierto que muchas compañías solicitan la autorización tarjetas de crédito para sus empleados y los dueños de éstas son quienes las utilizan para obtener los dólares preferenciales". Se conoció que se investiga a funcionarios del Banco Industrial de Venezuela por negociar con los cupos de Cadivi y por supuesto fraude con el uso de tarjetas de crédito. Pero esta información no fue confirmada por Díaz. Enfatizó que el objetivo de la pesquisa es aplicar un mayor control y evitar la especulación que ha llevado a que "el dólar no oficial se haya disparado".

Indicó que el cruce de datos que se realizará entre Cadivi, Sudeban y la Onidex se hará retroactivo desde la fecha cuando se inició el control de cambios, puesto que a comienzos de la regulación se "observó que muchas empresas mandaban a sus trabajadores un fin de semana a Aruba o a Curazao y el sobrante de los dólares asignados a los empleados quedaba en manos de sus jefes".






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