DIVISAS: Pena de hasta siete años de cárcel establece la ley

Por Venezuela Real - 25 de Septiembre, 2007, 14:16, Categoría: Economía

BLANCA VERA AZAF
El Nacional
25 de septiembre de 2007

Lista Cadivi revela datos que incentivan el fraude
Información personal de la población bancarizada, que representa 40%, está hoy en manos de tres organismos

Existe una práctica extensamente utilizada por las bandas que se dedican al fraude electrónico bancario denominada fishing. Su rápida efectividad se comprueba cuando las cuentas bancarias de los usuarios de la banca quedan en cero. Para poder llevarla a cabo la delincuencia organizada sólo necesita tres datos: Nombre, número de cédula y entidad financiera donde se encuentran los depósitos. Esta información fue revelada la semana pasada por la lista Cadivi.

Así, los esfuerzos que ha hecho la banca para prevenir la ola de fraudes bancarios podrían verse reducidos una vez que la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), la Superintendencia de Bancos y la Onidex decidan firmar un acuerdo de cooperación e intercambiar datos para determinar si se han cometido ilícitos cambiarios con la asignación de divisas.

Hace algunas semanas la comisión denunció que había descubierto un número importante de asignaciones de dólares para viajeros que no eran utilizados por los beneficiarios, sino que eran vendidos en el mercado paralelo. Asimismo, denunció la venta del cupo de dólares para compras por Internet, y anunció que tomará medidas para frenar este ilícito cambiario, pues según la ley las liquidaciones aprobadas sólo son personales e intransferibles.

La legislación especialmente elaborada para prevenir que se incumpla el control cambiario, impuesto desde febrero de 2003, establece en el artículo 7 penas de entre 3 y 7 años para quien obtenga divisas de la comisión con engaño.





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