Caso de los 800.000 dólares. Comunicado Oficial del Departamento de Justicia de EEUU

Por Venezuela Real - 12 de Diciembre, 2007, 20:05, Categoría: Corrupción








(Versión en español al final)


Department of Justice Seal Department of Justice
FOR IMMEDIATE RELEASE
WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2007

WWW.USDOJ.GOV
NSD
(202) 514-2007
TDD (202) 514-1888

Four Foreign Nationals Arrested and Charged with Being Illegal Agents of a Foreign Government

WASHINGTON -- Three Venezuelans and an Uruguayan national were arrested last night and appeared in federal court in Miami today on charges of acting and conspiring to act as agents of the Bolivarian Republic of Venezuela within the United States, without prior notification to the Attorney General of the United States, as required by law, announced Kenneth L. Wainstein, Assistant Attorney General for Justice Department"s National Security Division, R. Alexander Acosta, U.S. Attorney for the Southern District of Florida, and Jonathan I. Solomon, Special Agent in Charge, Federal Bureau of Investigation, Miami Field Office.

Charged in the complaint were defendants Moises Maionica, 36, Antonio Jose Canchica Gomez, 37, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, 40, Franklin Duran, 40, and Carlos Kauffmann, 35. All have been arrested, except for defendant Antonio Jose Canchica Gomez, who remains at large. If convicted, the defendants face a statutory maximum penalty of ten (10) years" imprisonment and a $250,000 fine.

According to the complaint filed in federal court, the defendants coordinated and participated in a series of meetings, beginning in August 2007, in South Florida with Guido Alejandro Antonini Wilson to procure Antonini"s help in concealing the source of an intended $800,000 cash contribution to the political campaign of a candidate in the recent Argentine presidential election of Oct. 28, 2007. The last meeting took place on Dec. 11, 2007, when defendants Maionica, Duran, and another individual met with Antonini to discuss the creation of false documents in furtherance of the cover-up.

The events culminating in today"s criminal charges began on Aug. 4, 2007, when Antonini flew by Cessna Citation, bearing registration number N5113S, from Venezuela to Aeroparque Jorge Newbery in Buenos Aires, Argentina. The privately chartered aircraft had previously departed from Caracas Maiquetía International Airport in Venezuela, carrying eight passengers on board, including, among others, Guido Alejandro Antonini Wilson. Upon arrival at Buenos Aires, Argentine Customs Service inspected the luggage offloaded from the Cessna Citation, and found approximately $800,000 in United States currency in luggage being carried by Guido Alejandro Antonini Wilson. The Argentine authorities seized the money and Antonini returned to his South Florida home.

The complaint alleges that beginning in mid-August, 2007 and continuing through Dec. 11, 2007, the defendants and other participants in the conspiracy, acting as agents of the Bolivarian Republic of Venezuela, sought to obtain the assistance of Guido Alejandro Antonini Wilson, a U.S. citizen who travels under both United States and Venezuelan passports, in concealing from the people of Argentina and others, the source and destination and the role of the government of the Bolivarian Republic of Venezuela in the attempted delivery of the approximately $800,000.

During these meetings, the defendants told Antonini that various high-ranking Venezuelan government officials, including the Office of the Vice President of the Republic, members of the DISIP (Intelligence and Preventive Services Directorate), and a high-ranking official from the Justice Ministry of Venezuela, were aware of this matter. The defendants told Antonini that these funds had been destined for the campaign of a candidate in the Argentine presidential election of Oct. 28, 2007.

"The complaint filed today outlines an alleged plot by agents of the Venezuelan government to manipulate an American citizen in Miami in an effort to keep the lid on a burgeoning international scandal. These arrests should serve as a warning to other agents who operate illegally in America on behalf of foreign powers," said Kenneth L. Wainstein, Assistant Attorney General for National Security.

U.S. Attorney Alex Acosta stated, "Today"s complaint alleges an effort by the agents of Venezuela to travel to the United States for the purpose coercing our citizens to help conceal the true nature of a growing international scandal. This is not the first time in recent years that we have charged individuals with operating illegally in South Florida as agents of foreign powers, and likely will not be the last. The U.S. Attorney"s Office will continue to make prosecution of these cases one of our highest priorities."

"The FBI is committed to working with our law enforcement and intelligence community partners to pursue those who act illegally as agents of foreign governments while in our country," said Acting Assistant Director Daniel L. Cloyd, FBI Counterintelligence Division.

FBI Special Agent in Charge Jonathan Solomon stated, "South Florida takes pride in the diversity of the people that have chosen to live here and we will always embrace those that come here to enjoy the freedom and opportunities that are available to us all. When unregistered foreign agents believe that they can operate on our soil with impunity and disregard for U.S. laws, it undermines the national security of our country and the safety of our citizens. This case demonstrates our resolve in ensuring that activities conducted in the United States are free from nefarious foreign influence."

Mr. Acosta commended the investigative efforts of the Federal Bureau of Investigation for its work in this investigation. The case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Thomas J. Mulvihill and Senior Trial Attorney Clifford I. Rones, of the Counterespionage Section at the Justice Department"s National Security Division.

A copy of this press release may be found on the Justice Department"s website at www.usdoj.gov, or on the website of the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida at www.usdoj.gov/usao/fls. Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at http://www.flsd.uscourts.gov/ or on http://pacer.flsd.uscourts.gov

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07-992

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Versión en español:

Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación al arresto de cuatro ciudadanos vinculados Guido Alejandro Antonini Wilson

Miércoles, 12 de Diciembre de 2007
WWW.USDOJ.GOV

Cuatro extranjeros detenidos y acusados de ser ilegal agentes de un gobierno extranjero

WASHINGTON -- Tres venezolanos y un uruguayo fueron detenidos el martes en la noche y aparecieron en el tribunal federal en Miami este miércoles bajo acusación de atentar y conspirar para actuar como agentes de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos sin haber notificado previamente a la Procuraduría General de Los Estados Unidos, como lo exige la ley, anunció Kenneth L. Wainstein, vice Fiscal General de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, R. Alexander Acosta, Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida y Jonathan I. Solomon, Agente Especial a cargo de la investigación, perteneciente a la oficina de Miami del Federal Bureau of Investigation (FBI).

Imputados en la denuncia fueron Moisés Maionica, 36, Antonio José Canchica Gomez, 37, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, 40, Franklin Duran, 40, y Carlos Kauffmann, 35. Todos han sido detenidos, con excepción de acusado Antonio José Canchica Gómez, que sigue en libertad. De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de los diez (10) años de prisión y $250.000 de multa.

Según la denuncia presentada en la corte federal, los acusados coordinaron y participaron en una serie de reuniones, a partir de agosto de 2007 en el sur de Florida, con Guido Alejandro Antonini Antonini Wilson para ayudarlo a ocultar el origen de los casi $800,000 en efectivo cuyo fin era contribuir a la campaña política de un candidato en las últimas elecciones presidenciales argentinas del 28 de octubre de 2007.

La última reunión tuvo lugar el martes 11 de diciembre, cuando los acusados Maionica, Durán, y otro individuo se reuinieron con Antonini para discutir la creación de documentos falsos como parte del proceso de encubrimiento.

Los acontecimientos que culminaron con la acusación penal de este miércoles se inició el 4 de agosto pasado, cuando Antonini voló en un Cessna Citation, con número de registro N5113S, de Venezuela al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina.

El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, transportando ocho pasajeros a bordo, incluidos, entre otros, Guido Alejandro Antonini Wilson. A su llegada a Buenos Aires, Servicio de Aduanas argentino inspeccionó el equipaje descargado del Cessna Citation, y encontró aproximadamente $800.000 en moneda de los Estados Unidos en el equipaje que traía Guido Alejandro Antonini Wilson. Las autoridades argentinas incautaron el dinero y Antonini regresó a su casa en sur de la Florida.

En la denuncia se alega que entre mediados de agosto de 2007 y hasta el 11 de diciembre, los acusados y otros participantes en la conspiración, actuando en calidad de agentes de la República Bolivariana de Venezuela, trataron de obtener la ayuda de Guido Alejandro Antonini Wilson, ciudadano americano que viaja con pasaportes venezolano y americano, para ocultar del pueblo argentino y de otros, el origen, destino y el rol del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el intento para entragar los aproximadamente $800.000.

Durante esas reuniones, los acusados le dijeron a Antonini que varios altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos la Oficina del Vicepresidente de la República, miembros de la DISIP y un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela, estaban al tanto de la situación. Los acusados le dijeron a Antonini que los fondos habían sido destinados a la campaña de un candidato en la elección presidencial argentina de Octubre 28, 2007.

"La denuncia presentada hoy esboza un supuesto complot de agentes del gobierno de Venezuela para manipular a un ciudadano americano en la ciudad de Miami, en un esfuerzo por tapar un creciente escándalo internacional. Estos arrestos deben servir como una advertencia a otros agentes que operan ilegalmente en Estados Unidos a nombre de lpotencias extranjeras ", dijo Kenneth L. Wainstein.

Fiscal General del EEUU, Alex Acosta dijo, "La denuncia de hoy alega que los agentes de Venezuela viajaron a los Estados Unidos con el fin coaccionar a nuestros ciudadanos para ayudar a ocultar la verdadera naturaleza de un creciente escándalo internacional. Esta no es la primera vez en los últimos años que nosotros hemos acusado a personas que operan ilegalmente en el sur de la Florida como agentes de potencias extranjeras, y probablemente no será la última.

“El FBI está comprometido a trabajar con otros organismos del estado para perseguir a agentes extranjeros que trabajen ilegalmente en nuestro país,” dijo el Subdirector Daniel L. Cloyd, División de Contrainteligencia del FBI.

El agente especial a cargo, Jonathan Salomón dijo, "El Sur de la Florida se enorgullece de la diversidad de personas que han decidido vivir aquí y nosotros siempre recibimos con los brazos abiertos los que vienen aquí para disfrutar de la libertad y las oportunidades que están a disposición de todos nosotros. Cuando agentes extranjeros no registrados creen que pueden operar en nuestro territorio con total impunidad y desprecio de las leyes EE.UU. socavando la seguridad nacional de nuestro país y la seguridad de nuestros ciudadanos. Este caso demuestra nuestra determinación de garantizar que las actividades realizadas en los Estados Unidos son libres de la influencia extranjera infame.".

Acosta elogió los esfuerzos de investigación del FBI por su labor en esta investigación. El caso está siendo procesado por el Fiscal Auxiliar de EE.UU. Thomas J. Mulvihill y el abogado superior Clifford I. Rones, de la Sección de Contrainteligencia del Departamento de Justicia de la División de Seguridad Nacional.

Una copia de este comunicado de prensa (in inglés) se puede encontrarse en el sitio web del Departamento de Justicia en www.usdoj.gov, o en el sitio web de los EE.UU. para la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de la Florida en www.usdoj.gov / usao / fls. Información relacionada se puede encontrar en la página web del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de la Florida o en http://www.flsd.uscourts.gov/ sobre http://pacer.flsd.uscourts.gov








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