Sudeban entregó a FGR datos sobre Antonini

Por Venezuela Real - 22 de Enero, 2008, 9:33, Categoría: Corrupción

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22 de enero de 2008

La información financiera está lista . Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) realizó las investigaciones

Caracas. La Fiscalía General de la República recibió la semana pasada las investigaciones por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) sobre el caso en el cual presuntamente se encuentra involucrado Guido Alejandro Antonini Wilson.

Así lo informó el titular del organismo regulador bancario, Trino Alcides Díaz, quien señaló que la Sudeban, mediante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) realizó las investigaciones pertinentes al mencionado caso Antonini.

Reiteró que dicho departamento, desde el octavo mes del año pasado inició las averiguaciones en el ámbito financiero y bancario a Guido Antonini Wilson con el objeto de coadyuvar con las indagaciones adelantadas por la FGR.

La Unif es un componente administrativo de carácter nacional, adscrita a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), que mediante convenios de intercambio de información financiera recibe y analiza los reportes emitidos por otros órganos del Estado.

Esta Unidad fue creada mediante Decreto con Fuerza de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras No. 1.526, de 2001.






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