Maiónica involucrado en La Vuelta

Por Venezuela Real - 14 de Octubre, 2008, 10:38, Categoría: Corrupción

GUSTAVO OCANDO ALEX
El Nacional
14 de octubre de 2008

Una empresa planeó la estafa desde Caracas
Cuatro fiscales asignados al caso abrieron averiguaciones a 15 nuevos imputados, mientras las víctimas confían en que se hará justicia

Maracaibo, especial.-Moisés Maiónica, detenido y procesado en Miami por el caso del maletín, operó hace tres años al menos 365.000 dólares en la estafa conocida como La Vuelta, según informó la defensa de las casi 600 víctimas de esa operación.
 
José Luis Alcalá, abogado de 570 personas que entre 2003 y 2005 perdieron 600 millones de dólares en La Vuelta, señaló que la vinculación del abogado caraqueño con el negocio doloso pudo comprobarse gracias a las investigaciones privadas que adelantó la parte acusadora en contra de los dueños de las empresas que servían de fachada para el fraude y los brokers o captadores del dinero.
 
"Dentro de esta investigación y los documentos que conocemos, hemos conseguido que el señor Moisés Maiónica está vinculado directamente al caso La Vuelta y tiene un manejo de operaciones por el orden de 365.000 dólares americanos. Le corresponderá esa parte al Ministerio Público determinarlo", manifestó.
 
Maiónica estaría ligado a Nelson Navarro, dueño de Auto Leasing, una de las empresas matrices de la estafa, así como a una casa de bolsa de Caracas que también está siendo investigada por la millonaria estafa.
 
Casos desvinculados.

El abogado estimó en que el maletinazo no está vinculado a La Vuelta, pues ocurrieron en momentos distintos. "El caso del maletín ocurrió en 2007 y La Vuelta corresponde a 2003 y 2005. Maiónica aparece vinculado a los dos casos, pero el maletín y La Vuelta no tienen ningún tipo de relación", insistió.

 
La Vuelta fue un mecanismo de intermediación financiera -legal para ese entonces, pues no había una ley penal cambiaria- que funcionó entre 2003 y 2005. Los dueños de al menos 13 empresas ofrecían a contratistas de Pdvsa, que habían sido "castigadas" por el Gobierno por haberse plegado al paro de 2002, cancelarles en dólares viejas deudas por montos que sólo representaban el 60% o el 70 % del valor original.
 
Nuevos imputados.

Alcalá anunció que la investigación que adelantan junto a la Fiscalía desde hace tres años ha permitido imputar recientemente a otras 15 personas por La Vuelta. Las víctimas esperan que este nuevo lote de brokers involucre acusaciones por captación indebida de recursos, estafa y agavillamiento.

 
Por La Vuelta existen 25 imputados, tres acusados formales y cinco personas con órdenes de aprehensión que se encuentran en Estados Unidos, de los cuales uno, Freddy Manzano, tiene solicitud de extradición. La Fiscalía cuenta con un panel de 290 personas entre testigos, expertos y víctimas.
 
El proceso está radicado en el estado Trujillo, donde el próximo 20 de octubre se iniciarán los juicios contra Jaime Lewin, broker, y Mayerling Peña, secretaria del grupo Auto Leasing, quien recibía el dinero captado. Manzano también debería acudir a la cita. La parte acusadora espera que en las próximas semanas se concreten imputaciones contra al menos 7 personas también señaladas por el fraude.





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