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EE UU sanciona a banco iraní y a su fi lial en Venezuela
Por Venezuela Real - 23 de Octubre, 2008, 10:40, Categoría: Política Internacional
TELMO ALMADA
El Nacional 23 de octubre de 2008 FINANZAS - Vinculan al Banco Internacional de Desarrollo con el terrorismo La entidad del gobierno de Mahmud Ahmadinejad recibió autorización de la Sudeban en septiembre de 2007 El Gobierno de Estados Unidos decidió imponer sanciones financieras contra el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán y el Banco Internacional de Desarrollo, este último con sede en Venezuela, por sus presuntas conexiones para apoyar al Ministerio de Defensa iraní y el programa armamentista de ese país. Ambas instituciones son propiedad estatal de la República Islámica de Irán. De acuerdo con las sanciones, las cuentas bancarias o los activos financieros de las dos instituciones en Estados Unidos serán congelados, y a los ciudadanos de ese país se les prohibirá entablar relaciones comerciales o de negocios con estos bancos. La medida representa el siguiente paso del Gobierno estadounidense, después de haberlas incluido en una "lista negra" del Departamento del Tesoro de ese país, por supuestamente formar parte del entramado internacional de grupos instituciones que apoyan el terrorismo. Seguimiento. En marzo de este año, un informe de la Red de Vigilancia de Crímenes Financieros, una dependencia del Tesoro estadounidense, estableció que el EDBI –siglas en inglés del banco iraníy su relacionado Banco Internacional de Desarrollo, que abrió una sede en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, podrían supuestamente formar parte de los esfuerzos del Gobierno iraní por utilizar instituciones financieras estatales en apoyo a la proliferación de armas nucleares y el financiamiento a grupos terroristas. El mismo informe destacó el presunto "creciente riesgo" que representa el sector bancario iraní para el sistema financiero internacional, y exigió la aplicación de la Resolución 1803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El reporte Guía para institu ciones financieras sobre la continua amenaza del lavado de dinero vinculado a actividades ilícitas iraníes, señaló que "por medio de bancos de propiedad estatal, el Gobierno de Irán esconde su vinculación con actividades de proliferación nuclear y terrorismo, mediante una amplia gama de actividades engañosas especialmente diseñadas para evitar su detección. Vínculo bilateral. La Superintendencia de Bancos de Venezuela autorizó en septiembre de 2007 el funcionamiento del Banco Internacional de Desarrollo, una entidad estatal iraní, como parte de los convenios de cooperación suscritos entre Teherán y Caracas, luego de una serie de correspondidas visitas diplomáticas a uno y otro país de los mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad. En un principio, los presidentes habían previsto abrir en Venezuela una sucursal del EDBI para apoyar las importaciones al país de productos iraníes, pero poco después se consideró que esto sería insuficiente y se optó por crear el Banco Internacional de Desarrollo, inscrito en Venezuela con la modalidad de banco universal, es decir, como la mayoría de los bancos comerciales del país, con acceso a todo tipo de intermediación financiera. |
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