Aplican sanciones por presunta legitimación de capitales

Por Venezuela Real - 4 de Diciembre, 2008, 9:51, Categoría: Economía

El Universal
04 de diciembre de 2008


La Comisión Nacional de Valores (CNV) efectuó en el transcurso de este año ocho inspecciones in situ referentes al control de legitimación de capitales o lavado de dinero, en las cuales se pudieron constatar irregularidades en dos entes auditados, las cuales dieron lugar a la apertura de procedimientos administrativos y la imposición de sanciones.
 
El titular de ese despacho, Fernando De Candia Ochoa, explicó que bajo la presunción de que estas irregularidades constatadas pudieran vulnerar o infringir el ordenamiento penal venezolano, se remitieron dichos procedimientos al Ministerio Público, a fin de que verifique la procedencia o no del inicio de un proceso de carácter penal, reseño ABN.
 
 En relación con las labores llevadas a cabo por este órgano regulador en materia de prevención y control de legitimación de capitales, De Candia indicó que la CNV avanza en la lucha contra este flagelo.
 
 Por otro lado, apuntó que cooperan con el Ministerio Público y con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el suministro de información de posibles inversiones en el mercado de capitales de ciudadanos investigados.
 
 De igual manera, la CNV revisa y documenta los reportes de actividades sospechosas remitidos por los entes reguladores, los cuales superan los 150 reportes.





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